Detalles del evento

El lavado de activos es una temática recurrente y preocupante dentro de las empresas chilenas, es por esto que la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello, organiza este Seminario Virtual.

Expositores:

Leonel Ceballos Molina
Contador Auditor y Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas con Mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Académico y relator de Seminarios especializados en Derecho Tributario, Contabilidad Gubernamental para Municipalidades y tributación de Establecimientos Educacionales.
Coautor del Libro “Administración Financiera del Estado” del Programa Complementario de Capacitación Municipal de la Región de Valparaíso. Se ha desempeñado como Jefe de Contabilidad Institucional de la Dirección de Contabilidad de la Armada, actualmente se desempeña como Jefe Nacional de Finanzas del Servicio Nacional de Aduanas.

María Paz Ramínez Arriagada
Ingeniera en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile.
Jefa del Área de Difusión y Estudios, Unidad de Análisis Financiero UAF – Chile.
Experta financiera para el proceso de evaluación mutua del sistema nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Autora del Primer y Segundo Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile.

Más información:

Pedro Lay
[email protected]